證券代碼：603530      證券簡稱：神馬電力       公告編號：2023-045

              江蘇神馬電力股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

屆董事會第二十七次會議在公司行政樓二樓會議室以現場和通訊表決方式召開。

本次會議的會議通知和材料已于 2023 年 7 月 20 日通過電話、電子郵件、現場送

達等方式送達所有參會人員。本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，董事長馬

斌先生主持會議，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。

  本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法

律法規的規定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意公司 2023 年半年度報告及其摘要內容。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2023 年半年度報告》、

《2023 年半年度報告摘要》，公告編號：2023-044。

的議案》

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2023 年半年度募集

資金存放與實際使用情況專項報告》，公告編號：2023-047。

  特此公告。

                        江蘇神馬電力股份有限公司董事會

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