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女子頭頂“金融才女”光環(huán) 卷走10億擁23套房

2019-12-31 10:46:18 來源: 中國(guó)警察網(wǎng)

11月20日上午,浙江省杭州市公安局拱墅區(qū)分局召開新聞通報(bào)會(huì),通報(bào)了一起洗錢案的偵破過程。

該案一直頗受關(guān)注,不僅因?yàn)榇税甘瞧偏@的杭州市首例非法集資洗錢案,更是因?yàn)樯姘腹镜拿琅偛?ldquo;故事”。據(jù)悉,騰信堂總裁朱某,頭頂“金融才女”光環(huán),卻卷款10億跑路,名下23套房產(chǎn),扣押涉案資金還有2900多萬(wàn)元。

而為了找到她的下落,警方懸賞10萬(wàn)元,最后終于將穿著睡衣的她押解回國(guó)。隨后人們才發(fā)現(xiàn),這位“金融才女”,實(shí)際上只有高中學(xué)歷。

高中學(xué)歷吹成“金融才女”

卷走投資人10個(gè)億

今年49歲的朱某,此前是一個(gè)十分注重外表、化著精致妝容的女人,人稱“金融才女”。

16歲開始打工,23歲開始創(chuàng)業(yè),從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實(shí)際上,朱某只有高中學(xué)歷,憑著良好的相貌,能說會(huì)道,混得風(fēng)生水起。

為了進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)金融,2000年,在股市混跡多年的她,開始接觸期貨產(chǎn)品。2005年,又接觸黃金,并隨朋友到了香港。2006年,她進(jìn)入金融公司,開始做黃金在線買賣……

朱某每天鉆在里面琢磨,一些香港的朋友還傳授了很多技巧,使得她在分析和操作的技能技巧方面增長(zhǎng)了很多知識(shí)。就在這樣一個(gè)嚴(yán)峻復(fù)雜的金融背景下,她操盤的項(xiàng)目資金不僅沒虧,反而盈利頗豐。

此事一時(shí)傳為行業(yè)佳話,可謂一戰(zhàn)成名。

2010年,她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

憑著姣好的容貌和過人的口才,對(duì)計(jì)算機(jī)一竅不通的朱某,在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)混得風(fēng)生水起,騰信堂也憑借一系列榮譽(yù)而逐漸獲得了投資人的信任。

然而2018年,騰信堂出現(xiàn)兌付危機(jī),拱墅公安立案?jìng)刹椋⒔?jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明,在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下,騰信堂公司自2013年11月開始,以年化收益率11%-20%為誘餌,采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財(cái)?shù)姆绞较蛏鐣?huì)不特定對(duì)象公開集資,非法集資款總額達(dá)14.49億余元,涉及投資人達(dá)1899人。

同月,朱某潛逃,隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人,懸賞金額達(dá)10萬(wàn)元。她名下被查獲的豪車有4輛,其中有喬治·巴頓、奔馳等,房產(chǎn)有23套,扣押涉案資金還有2900多萬(wàn)元。

穿著睡衣被警方從泰國(guó)押解回國(guó)

為了找到她的下落,官方懸賞10萬(wàn),最后終于將穿著睡衣的她押解回國(guó)。

今年年初在曼谷落網(wǎng)后,由杭州警方押解回國(guó)。被押解回國(guó)時(shí),朱某素面朝天,穿著臃腫的睡衣,全然沒了往日的風(fēng)光體面。

今年1月初,拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱某在泰國(guó)曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國(guó)曼谷。1月7日,在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi),朱某落網(wǎng)。

朱某在杭州時(shí),飲食起居有助理和廚師,出門帶保鏢,經(jīng)常坐價(jià)值300多萬(wàn)的喬治·巴頓越野車和100多萬(wàn)的奔馳轎車。

落網(wǎng)時(shí),朱某購(gòu)買了10多部手機(jī),隔一段時(shí)間就換一部,以免被查到。客廳墻上還掛著泰語(yǔ)音標(biāo),筆記本上也有她自學(xué)泰語(yǔ)的筆記,頗有在此長(zhǎng)住的打算。

在朱某還是老總的時(shí)候,是一個(gè)非常在乎形象的人,經(jīng)常化著精致的妝容。但是在泰國(guó)曼谷的這半年多時(shí)間,朱某可以說足不出戶,也不化妝,經(jīng)常是24小時(shí)呆在屋子里,很寂寞。

她不會(huì)說英語(yǔ)、在泰國(guó)也沒有任何朋友,連日常生活的溝通都有困難,相比她以前算是生活落魄了。

一般一到兩周,她會(huì)去住宿附近的超市買一些生活用品,而且基本是靠步行,平時(shí)吃飯基本靠自己燒。

又牽出一樁洗錢大案

與此同時(shí),還牽出一樁超1億元的洗錢大案。

據(jù)悉,協(xié)助她外逃的李某征等人,因組織他人偷越國(guó)(邊)境案同時(shí)被查處。拱墅警方說:“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶,協(xié)助朱某將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn),將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng),可能涉嫌洗錢犯罪。”

經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱某進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪批準(zhǔn)逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式(典型的洗錢手段)協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款,并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

6月27日,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準(zhǔn)逮捕。

李某是70后,杭州人。2016年底朱某的一通電話,徹底改變了他的人生軌跡。朱某不僅邀請(qǐng)李某參觀騰信堂公司,還向其介紹公司對(duì)外發(fā)售的金融理財(cái)產(chǎn)品。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,并允諾支付每月1萬(wàn)元好處費(fèi)。李某心動(dòng)不已,還找來其同事雷某一起加入這項(xiàng)頗具“錢途”的事業(yè)。

此后,騰信堂公司吸收的大量社會(huì)公眾資金被陸續(xù)存入雷某、李某的賬戶。根據(jù)朱某等人的指示,雷某、李某不僅大額提現(xiàn),還以“同柜取存”的方式協(xié)助將巨額贓款流轉(zhuǎn)給他人。

所謂“同柜取存”,其實(shí)就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn)、存款業(yè)務(wù),達(dá)到轉(zhuǎn)賬之效果,但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式。中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢處相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說,“這是一種典型的洗錢手段,它是‘偽現(xiàn)金’業(yè)務(wù)的一種形式。舉個(gè)例子,明明可以通過電子轉(zhuǎn)賬實(shí)現(xiàn)大額資金的轉(zhuǎn)賬,但當(dāng)事人卻偏偏選擇銀行柜面來轉(zhuǎn)存資金,且沒有正當(dāng)理由。通過一個(gè)取和存的動(dòng)作之后,賬戶就會(huì)發(fā)生一個(gè)取現(xiàn)交易,后續(xù)資金的去向就不會(huì)像電子轉(zhuǎn)賬那樣有流水,且被銀行監(jiān)管部門監(jiān)控,犯罪分子這么做,目的就是將資金交易的鏈條人為切斷,加大公安機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門的監(jiān)管和追蹤難度。”

2017年2月,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱某提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

經(jīng)統(tǒng)計(jì),雷某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣7232萬(wàn)余元,李某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)人民幣3281萬(wàn)余元。兩人合計(jì)采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款。

2017年深秋,伴隨理財(cái)平臺(tái)暴雷聲此起彼伏,雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對(duì)方,讓她寫了一張“走賬與雷某無關(guān)”的字條以求“自證清白”。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某的聊天記錄,還變賣了對(duì)方為其購(gòu)買的轎車,以求脫離干系。

9月2日,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對(duì)雷某、李某提起公訴。11月19日,拱墅區(qū)法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣360萬(wàn)元,判處李某有期徒刑三年,并處罰金人民幣170萬(wàn)元。

在查辦李某征等人組織他人偷越國(guó)(邊)境案件中,辦案人員發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶,協(xié)助朱某將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn),將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng),可能涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱某進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱。2019年1月18日,李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪批準(zhǔn)逮捕。

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