光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議決定，于2023年6月14日召開公司2023年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議相關(guān)事項公告如下：

一、召開會議基本情況

1．本次會議屆次：2023年度第一次臨時股東大會

2．本次會議召集人：公司第五屆董事會

3．本次會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年5月29日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議時間為：2023年6月14日（星期三）下午15:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月14日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年 6月 14日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月14日9:15—15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

6．股權(quán)登記日：2023年6月9日（星期五）

7．出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于2023年6月9日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案（非累積投票的所有議案）	√
非累積投票議案
1.00	《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》	√
2.00	《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》	√

上述第1、2項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，第1項議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2023年5月30日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。上述議案為特別表決事項和影響中小投資者利益的重大事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，公司將對中小投資者（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、會議登記方法

1．登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。（不接受電話登記） （1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、委托人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

登記表》（附件二），以便登記確認。傳真在2023年6月12日19:00前送達公司證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路 266號 219室證券投資部，郵編：830012（信封請注明“臨時股東大會”字樣）。

2．登記時間：2023年6月12日10:00-14:00,15:00-19:00。

3．登記地點：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路266號光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司證券投資部。

4．注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

六、其他事項

1．會議材料備于公司證券投資部；

2．臨時提案請于會議召開日十天前提交；

3．會期半天，與會股東食宿及交通費用自理；

4．會議聯(lián)系人：李薇女士、單菁菁女士

聯(lián)系電話：0991-3766551

傳真：0991-3766551

通訊地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路266號光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司證券投資部

郵政編碼：830012

六、備查文件

1．光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議 2. 光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議

特此公告。

光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司董事會

二〇二三年五月三十日

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《公司2023年度第一次臨時股東大會參會股東登記表》

附件三：《公司2023年度第一次臨時股東大會授權(quán)委托書》

光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362524

2、投票簡稱：光正投票

3、表決意見：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準，對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月14日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的時間為2023年6月14日 9:15—15:00 期間的任意時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

姓名或名稱	身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號	持股數(shù)量
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址	郵 編
是否本人參會	備 注

光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

光正眼科醫(yī)院集團股份有限公司

團股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	棄權(quán)	反對	回避
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案（非累積投票的所有議案）	√
非累積投票議案
1.00	《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》	√
2.00	《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》	√

注：1.“非累積投票提案”請在欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號，投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。“累計投票提案”請在相對應(yīng)的欄目中填寫同意的選舉票數(shù)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

2.授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時止。

委托人姓名或簽章（簽字蓋章）： 受托人姓名（簽字）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 受托人身份證號碼：

委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)量：

委托日期： 年 月 日

關(guān)鍵詞：