光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司
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【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定，于2023年6月14日召開公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1．本次會(huì)議屆次：2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2．本次會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)
3．本次會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年5月29日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年6月14日（星期三）下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月14日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023年 6月 14日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月14日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．股權(quán)登記日：2023年6月9日（星期五）
7．出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于2023年6月9日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司
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| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案（非累積投票的所有議案） | √ |
| 非累積投票議案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
三、會(huì)議登記方法
1．登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。（不接受電話登記） （1）個(gè)人股東：本人親自出席會(huì)議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、委托人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司
登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年6月12日19:00前送達(dá)公司證券投資部。來信請(qǐng)寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路 266號(hào) 219室證券投資部，郵編：830012（信封請(qǐng)注明“臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。
2．登記時(shí)間：2023年6月12日10:00-14:00,15:00-19:00。
3．登記地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路266號(hào)光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司證券投資部。
4．注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1．會(huì)議材料備于公司證券投資部；
2．臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開日十天前提交；
3．會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理；
4．會(huì)議聯(lián)系人：李薇女士、單菁菁女士
聯(lián)系電話：0991-3766551
傳真：0991-3766551
通訊地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合北路266號(hào)光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司證券投資部
郵政編碼：830012
六、備查文件
1．光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議 2. 光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議
特此公告。
光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月三十日
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》
附件三：《公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》
光正眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362524
2、投票簡稱：光正投票
3、表決意見：對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)，對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2023年6月14日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的時(shí)間為2023年6月14日 9:15—15:00 期間的任意時(shí)間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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| 姓名或名稱 | 身份證號(hào)碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 |
| 股東賬號(hào) | 持股數(shù)量 |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 | 郵 編 |
| 是否本人參會(huì) | 備 注 |
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團(tuán)股份有限公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 棄權(quán) | 反對(duì) | 回避 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||||||
| 100 | 總議案（非累積投票的所有議案） | √ | ||||
| 非累積投票議案 | ||||||
| 1.00 | 《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》 | √ | ||||
| 2.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
2.授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
委托人姓名或簽章（簽字蓋章）： 受托人姓名（簽字）：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
委托日期： 年 月 日
關(guān)鍵詞：
