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河南警方破特大網絡傳銷案:別墅查扣現金13億 嫌疑人每天取錢數萬

2019-01-28 10:03:39 來源: 央視網

央視網消息:近日,河南許昌建安區公安局通報一起特大網絡傳銷案。主要犯罪嫌疑人操縱網絡平臺,從事傳銷活動。截至目前,警方已抓獲主要嫌疑人27名,查扣涉案現金高達13億元。

河南警方破獲特大網絡傳銷案 查扣涉案現金13億元

2018年8月29日,河南省許昌警方打掉一個特大網絡傳銷團伙后,在前往浙江金華查扣涉案現金時,發現犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅,專門用來藏匿非法所得,在現場查扣的涉案現金高達13億元。

河南省許昌建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員 徐亞方:那里有三件屋子,其中一間什么都沒放,只有一張桌子,全部堆的都是錢,用各種各樣的紙箱裝起來,全是現金。另外一個小的儲藏室也裝滿了,還有一個房間也是用旅行箱裝了很多現金。

許昌警方介紹,2018年6月,他們接到當地工商部門轉交的線索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網絡公司,疑似通過網絡開展傳銷活動。警方初步調查發現,這家公司推出了一款名為IAC的網絡平臺,宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交平臺,在國內多地組織活動進行推廣,實際是在從事傳銷活動。

河南省許昌建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超:它采用了會員推薦注冊制,要求會員繳納入門費,平臺設定高額的回報來引誘會員加入、拉人頭、發展下線的形式,明顯是網絡傳銷模式。

警方通過偵查發現,這家公司注冊地雖在杭州,但是一個空殼。公司注冊的法定代表人沈某常年在境外,并沒有實際參與經營,而是有人冒充沈某的身份對進行推廣和商業活動。

虛擬“種子”發展下線 層層提成

為了查清該網絡傳銷團伙的具體情況,警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查,掌握了這個團伙的組織架構、骨干成員,以及平臺的后臺數據和資金流向。

警方調查發現,這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象,以高額回報作為誘餌,吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員,之后才可以購買持有所謂的“種子”并發展下級會員。

平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾,每個“種子”都會增值,獲得平臺收益,但只能在平臺內部流通,本身并不具備任何價值。會員持有期間的收益,平臺同樣是以“種子”進行結算的,平臺可以生成無限數量的“種子”。

但是平臺不會回購會員手里的“種子”,而且平臺設定規則,下線會員的每一筆交易,上線會員都能獲得不同比例的提成,會員級別越高抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入,發展下線,越滾越大。而傳銷團伙一旦從會員那里獲得進賬,就立刻取現。河南省許昌建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員 劉博:很多賬戶基本上每天都要去取現,大額取現最大有幾十萬,最少是在自動取款機上。每天把這張卡里的滿額2萬元全部取完。

通過偵查,警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢后,一般會開車前往浙江金華。許昌市建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超:把錢取出來進行現金沉淀,不在銀行賬戶上存著。

隨著偵查的深入,警方逐步掌握了這個平臺的數據信息,確定了這個團伙的組織架構、主要成員和運行模式。這個團伙的主要成員長期在藏匿境外,租賃境外服務器搭建平臺,雇傭團伙在國內推廣操作。

2018年8月中旬,團伙的主要成員陸續回國。8月下旬,警方實施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里,警方查扣了這個團伙的非法所得13億元現金。

線上線下“包裝” 鼓吹返利拉會員

該團伙從2017年11月開始推出網絡平臺進行非法傳銷活動。在9個多月的時間里,平臺發展注冊會員90多萬。這個團伙究竟是如何組成的?他們又是如何進行推廣?

據警方介紹,這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設計者,也是主要出資人,整個團伙由他管理指揮。第二個層級主要負責平臺的運行和維護,包括技術維護、財務管理和現金保管等。第三個層級由推廣人員、取現團隊和高級別會員等組成。河南省許昌建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超:專業取款支付2%的傭金,今天取100萬就給2萬塊錢,拿錢走人,就這樣他培養了幾百人的取款隊伍。

據了解,葉某濤于2017年底前往境外,成立團伙,搭建了網絡傳銷平臺。之后他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料,注冊了公司。他們一方面雇傭職業經理人吳某,以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業活動;另一方面,組建團隊在網絡上進行推廣。河南省許昌市建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員 陳昊:在網上有一些團隊的領導人發一些自己購買的豪車,自己獲利了多少多少錢,然后買房子來吸引更多的人,說做這個IAC平臺賺錢了,讓大家都來做IAC平臺。

為了更多人注冊購買、鼓勵會員發展下線,平臺推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個新會員注冊,老會員不僅能獲得200元的收入,還能從下線會員后續的“種子”交易中抽成。河南許昌建安區公安局打擊網絡傳銷專案組成員 蘇航:第一代6%,第二代5%,依此類推。級別達到一定程度之后他會拿無限代。

經檢察機關批準,目前許昌市建安區公安局以組織領導傳銷活動罪,對19名犯罪嫌疑人執行了逮捕,案件仍在進一步偵辦中。

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