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涉違法放貸3200萬 常德農(nóng)商銀行向公安局舉報員工

2020-03-05 14:40:25 來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

發(fā)現(xiàn)員工涉違法放貸后,常德農(nóng)商銀行主動向公安局舉報。

近日,中國裁判文書網(wǎng)披露一起銀行員工違法放貸的案件,常德農(nóng)商銀行員工莫某涉違法放貸3200萬元,被判處有期徒刑3年半。

經(jīng)鼎城區(qū)人民法院審理查明:2014年至2016年期間,時任常德市鼎城區(qū)信用聯(lián)社(后更名為常德農(nóng)村商業(yè)銀行)業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理(后任信貸管理部經(jīng)理)的莫某,將實際借款人為曾某,而由他人頂包貸款的三筆業(yè)務(wù),分別介紹給聯(lián)社下的三家信用社,錢家坪信用社、堯天坪信用社和長茅嶺信用社。

三筆業(yè)務(wù)的借款人均使用虛假個人信用資料、虛假貸款項目,向信用社申請貸款。基層信用社在未對貸款用途進(jìn)行真實性調(diào)查的情況下,將貸款申請上報至聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部。時任業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理的莫某,在明知貸款用途是虛假的情況下,仍裝模作樣的組織復(fù)查。復(fù)查中,刻意引導(dǎo)復(fù)查人員未對貸款用途及項目的真實性進(jìn)行調(diào)查。

鼎城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社審批通過后,共對曾某控制的3人發(fā)放3200萬元貸款。事實上,這3200萬元的貸款最終流入了莫某控制賬戶,用于償還自己的債務(wù)本息。

據(jù)莫某朋友及同學(xué)證實,莫某曾以最高30%的利息找其借款數(shù)百萬元,而最早從1999年就已經(jīng)開始借錢。

案發(fā)后,根據(jù)錢家坪信用社主任證言,由于貸款有實際抵押物,考察過程中,莫某引導(dǎo)考察組未對項目真實性考察。長茅嶺信用社主任則表示,莫某介紹貸款是為照顧沖業(yè)績。

2019年5月25日,常德農(nóng)村商業(yè)銀行向公安局舉報莫某利用職務(wù)上的便利,審查、審批發(fā)放了上述三筆借款,現(xiàn)貸款形成不良,資金難以收回,莫某涉嫌違法發(fā)放貸款罪。接受訊問過程中,莫某如實交代了上述事實。

鼎城區(qū)人民法院認(rèn)為:被告人莫某身為金融機(jī)構(gòu)工作人員,違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。一審判決,被告人莫某犯違法發(fā)放貸款罪,判處有期徒刑3年半,并處罰金人民幣5萬元。

資料顯示,2016年3月30日,湖南銀監(jiān)局批復(fù)同意常德農(nóng)商銀行開業(yè),同時常德市鼎城區(qū)農(nóng)信聯(lián)社及轄內(nèi)信用社自行終止,債權(quán)債務(wù)由常德農(nóng)商銀行承接。事實上,改制前常德農(nóng)商銀行還存在多起員工違法放貸入刑的案件。

根據(jù)長沙岳麓區(qū)人民法院此前披露,原常德農(nóng)商銀行營業(yè)部經(jīng)理婁某、原營業(yè)部總經(jīng)理梁某、鼎城區(qū)農(nóng)信聯(lián)社原主任王某,均犯違法發(fā)放貸款罪獲刑18個月不等,3人涉及違法放貸金額4500萬元。

2018年12月,常德銀監(jiān)分局公布行政處罰,常德農(nóng)商銀行因向不合格主體發(fā)放流動資金貸款用于土地儲備項目、遲報案件信息報告被罰款50萬元。

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