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銀行卡、支付賬戶形成地下“黑市” 被買賣的賬戶去哪兒了?

2019-05-06 10:08:07 來源: 華商報

近年來,金融、公安等部門不斷加大對倒賣銀行卡、支付賬戶等行為的整治力度,但記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn),此類違法交易仍然活躍,銀行卡“四件套”賣上千元、微信賬號賣幾百元、單位銀行賬戶賣近萬元……這些被買賣的賬戶去哪兒了?

銀行卡、支付賬戶形成地下“黑市”

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),一些被買賣的賬戶被犯罪分子用來實施網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢、電信詐騙等。

2018年底,福建安溪警方在查獲一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件時,發(fā)現(xiàn)有人大量使用銀行卡幫犯罪團伙洗錢。安溪縣公安局合成作戰(zhàn)中心民據(jù)警黃東宇介紹,近百萬元賭資經(jīng)過五六次大規(guī)模轉(zhuǎn)賬,通過四五十張銀行卡“洗白”。

犯罪團伙手里大量的銀行賬戶從何而來?據(jù)辦案民警介紹,這些個人銀行賬戶多是進城務(wù)工人員、偏遠地區(qū)人員、無業(yè)人員、在校大學生等在銀行開卡后出售的。

泉州晉江法院審理過的一起詐騙案中,有2.3萬元詐騙款被轉(zhuǎn)入在校大學生韓某的一張信用卡。后經(jīng)查實,同為在校大學生的胡某此前以每套250元的價格收購韓某4套信用卡“四件套”,其中3張卡多次倒賣后流入這起詐騙案犯罪團伙手中。泉州市公安局刑偵支隊一大隊大隊長陳宗慶說:“現(xiàn)在銀行開戶很方便,而單套銀行卡‘黑市’一手價少則數(shù)百元,多則上千元,于是吸引了一些貪圖利益的人。此外,有些不法分子以淘寶店刷流水或做生意轉(zhuǎn)賬等為由,忽悠一些群眾賣賬戶。”

記者在網(wǎng)上搜索“長期收購銀行卡”等關(guān)鍵詞,顯示大量QQ號、微信號等聯(lián)系方式。多位賣家稱,包含高仿身份證或身份證復(fù)印件、銀行卡號、網(wǎng)銀U盾、手機號碼在內(nèi)的銀行卡“四件套”單價近千元,如包含身份證原件約3000元。

買賣第三方支付賬戶、單位銀行賬戶多發(fā)

除了銀行卡,警方表示,近來,買賣第三方支付賬戶和對公銀行賬戶多發(fā)。

記者發(fā)現(xiàn),在網(wǎng)絡(luò)上可輕易購買到微信、支付寶等第三方支付賬戶。記者與賣家“水中月”加為QQ好友,“水中月”表示其手中的微信賬號分為200元、300元、400元三個等級,200元的賬號已注冊半年,每年的交易限額為8萬元,需自己綁定銀行卡;400元的賬號注冊約兩年,每年的交易限額為20萬元,已實名綁定了銀行卡。 一番討價還價后,記者以150元的價格購得一個名為“。”的初級微信號。賣家按照約定發(fā)來該微信號的實名注冊人姓名“張某某”以及身份證號的后四位。記者選擇“邀請好友輔助驗證”方式,成功在手機登錄。記者在這個微信號上操作“添加銀行卡”發(fā)現(xiàn),持卡人姓名為“張某某”,點擊“更換實名”后即可重新綁定銀行卡、設(shè)置支付密碼,在新添加的銀行卡和微信錢包之間可順利充值、提現(xiàn),與其他微信賬戶之間也可完成轉(zhuǎn)賬、收付款等。“水中月”告訴記者,他每個月至少可以收購100個微信號,這些賬號多來自在校學生。

另外一名賣家告訴記者,銀行卡“四件套”加實名綁定的微信賬戶單價1800元,微信既可以用來與“客戶”交流,還可以用來轉(zhuǎn)賬收款,很受歡迎。

記者從警方了解到,在最近破獲的案件中多次出現(xiàn)了單位銀行賬戶。由于單位銀行賬戶轉(zhuǎn)賬額度不受限、凍結(jié)難,越來越多地被不法分子利用。

一個網(wǎng)上賬戶賣家稱,有人為了獲取單位銀行賬戶,先到工商部門注冊公司,再到金融機構(gòu)開設(shè)賬戶后倒賣。單位銀行賬戶是最安全的,‘四件套’再加公司營業(yè)執(zhí)照售價是9500元/套。

買賣賬戶將影響征信

近日,中國人民銀行發(fā)布關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知,對不法分子利用買賣的銀行賬戶和支付賬戶轉(zhuǎn)移贓款、逃避打擊等問題加大懲戒力度,非法出租、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和人員征信記錄將受影響。

此外,通知明確,公安機關(guān)認定的涉嫌非法買賣賬戶、冒名開戶的單位和個人,銀行和支付機構(gòu)5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),并不得為其新開立賬戶,其信息還將被移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布。針對轉(zhuǎn)移詐騙資金向單位支付賬戶轉(zhuǎn)移的新趨勢,通知還要求加強單位支付賬戶開戶審核和存量賬戶的核實。 據(jù)新華社

評論

出售名下賬號

小心你的信息被不法利用

打擊非法買賣支付賬戶關(guān)鍵在源頭端治理,要提高個人和單位非法買賣賬戶的違法成本。央行新規(guī)進一步強化對開設(shè)賬戶特別是單位支付賬戶的管理,加大對冒名開戶的懲戒力度,將非法買賣賬戶等行為與個人和單位信用綁定,可以形成有力震懾。

公眾應(yīng)提高風險意識、防范意識,更要守法,切忌為了貪圖利益出租、出售本人名下賬戶。

工商部門在簡化辦事流程的同時,應(yīng)加大對注冊公司行為的事中事后監(jiān)管,防止不法分子鉆漏洞;各類支付機構(gòu)針對陌生的轉(zhuǎn)賬行為,可考慮延長資金到賬時限,為公安機關(guān)辦案爭取時間。 據(jù)新華社

關(guān)鍵詞: 買賣賬戶

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